仙居农商银行：警银协作拦截“彩票大师”诈骗案

近日，浙江农商联合银行辖内仙居农商银行与当地警方协同作战，成功拦截一起“彩票大师”电信诈骗案件，为客户挽回10.8万元损失，现场抓获犯罪嫌疑人2名。当日下午15时许，一名中年客户到仙居农商银行营业部要求提取10.8万元现金。柜员根据大额取现尽职调查要求，询问资金用途时，客户称用于购彩却无法说明具体投......

发布时间：2025年06月26日 点击量：147

华夏银行温州分行：人工+智能双线协同 筑牢金融反诈立体防线

当前，电信网络诈骗呈现技术化、跨境化、产业化特征，诈骗分子深度研究金融业务流程，通过伪造官方话术、虚构金融产物、操控资金链条等新型手段实施犯罪。根据以往数据显示，超60%的涉金融机构电诈案件采用“线上诱导+线下操作”混合模式，约35%涉及跨境资金转移。在此背景下，单一依赖人工经验或技术模型已显不足，......

发布时间：2025年06月26日 点击量：154

切实守住人民群众的“钱袋子” 工行温州永嘉支行督导基层一线从业人员尽职尽责

当前，电信网络诈骗案件高发频发，各式花样手法层出不穷、日益隐蔽，老百姓稍有不慎便可能上当受损。作为客户资金流转的最后一道关卡，商业银行网点柜面发挥着极为重要的拦截作用。据此，工行温州永嘉支行督导基层一线从业人员尽职尽责，在汇款、取现等业务环节严格核查，切实守住人民群众的“钱袋子”。识破础滨换脸伎俩上......

发布时间：2025年06月26日 点击量：133

浙江稠州商业银行: 守护公民权益 警银联动跨省追回被骗资金

遭遇“网络诈骗”，仍有部分当事人选择沉默，不愿报警、不敢报警的心态使他们不得不自担损失。近日，浙江稠州商业银行（以下简称“稠州银行”）联动警方“四步走”，在打击电信网络诈骗行动中，既当鼓足士气“啦啦队”，又做案件处置“后援团”，协助受害人全额追回被骗资金。

发布时间：2025年06月18日 点击量：274

维护金融系统稳定 保障客户资金安全 工行义乌分行反诈防骗永远在路上

开年以来，工行义乌分行以“为民服务”为己任，认真践行“反诈防骗永远在路上”的经营理念，持续增强基层一线专业能力，为维护金融系统稳定和保障客户资金安全而贡献力量。制止涉诈资金转移行为上周四下午，孔小哥在两名同学的陪下，来到工行义乌富商支行，要求办理银行卡解锁业务；经办柜员查询大机系统显示，当天中午这个......

发布时间：2025年06月16日 点击量：277

警银联动共筑反诈防线 杭州银行嘉兴分行成功挽损守护客户财产安全

?近日，杭州银行嘉兴分行秀洲支行凭借工作人员高度敏锐的风险意识，与警方展开紧密且高效的协作，成功拦截一起以“加入股票群，投资原始股”为幌子的诈骗事件，为客户挽回经济损失。此次成功挽损不仅体现了银行在金融安全领域的坚守与担当，更是警银联动机制在防范金融诈骗、守护民众财产安全方面成效的生动写照。 5月2......

发布时间：2025年06月11日 点击量：769

余杭德商村镇银行：开展2025年全国防灾减灾日宣传活动

今年5月12日是第17个全国防灾减灾日，为深入学习对于防灾减灾救灾相关工作要求，近日，余杭德商村镇银行组织开展了一系列防灾减灾主题活动。

发布时间：2025年05月19日 点击量：1851

“警银民”联动打击“洗钱”犯罪 浙江稠州商业银行筑牢金融安全防线

在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成为了洗钱帮凶。近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱“专家”，被当做洗钱“工具人”的李宛贞成了案件中的“最大功臣”。

发布时间：2025年04月30日 点击量：2360

天上掉馅饼 实则是陷阱 工行台州分行铜墙铁壁守牢阵地

当前，电信网络诈骗形势严峻，犯罪分子无孔不入，受害人往往缺乏安全意识，对其过度信任而最终落入圈套。工行台州分行在做好反诈防骗主题宣传的同时，致力于提升基层一线专业能力，铜墙铁壁，守牢阵地，警银联动，及时出手，用心守护好广大客户的“钱袋子”。暂停“异常开卡”操作“我需要新开一张银行卡，申请手续怎么办？......

发布时间：2025年04月27日 点击量：1796

更加紧密警银协作 工行温州分行持续推进反诈防骗工作

开年以来，电信网络诈骗形势严峻，不法分子借助电信、网络、短信等实施新型违法犯罪行为，作案手法层次不穷，案件呈高发态势，对金融消费者造成极大安全隐患。据此，工行温州分行更加紧密警银协作，持续推进反诈防骗工作，用实际行动真正守护好人民群众的“钱袋子”。劝阻客户向陌生人转账“你好，麻烦帮我汇一下款。”上周......

发布时间：2025年03月17日 点击量：3251